Notre toute nouvelle vidéo produit est consacrée à nos produits de conformité TL Sanction et TL PEP. Ces deux outils sont essentiels pour le fonctionnement de votre entreprise, car ils vous apportent une sécurité juridique et vous aident à respecter les directives de conformité.
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Etiquette: TOLERANT Sanction - Page 1
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La compliance est un terrain exigeant. Le traitement des personnes politiquement exposées (PEP), les lois contre le blanchiment d’argent et les dispositions en matière de sanctions exigent une correction particulière. La question est la suivante : qui est une PEP ? Et qui est soumis à des sanctions économiques ? Les listes concernées ne sont pas uniformes et ne contiennent souvent que des données rudimentaires. De plus, elles varient en fonction de la situation politique – l’évolution rapide de la crise ukrainienne entraîne à elle seule des modifications constantes des listes de PEP et des listes de sanctions européennes et américaines.
Les entreprises dont les bases de données d’adresses sont relativement petites se trouvent souvent dans l’incapacité de satisfaire aux exigences de conformité. Toutefois, ces contrôles sont exigés par la loi et sont souvent demandés par les partenaires commerciaux. D’une part, il est nécessaire de comparer régulièrement les débiteurs et les créanciers aux listes dites de terreur et de sanctions. D’autre part, les entreprises énumérées dans la loi sur le blanchiment d’argent sont tenues d’identifier les personnes politiquement exposées.
Les produits de Fuzzy ! Informatique ne seront plus supportés à l’avenir. Les données de référence – par ex. pour Fuzzy ! Post – ne seront plus disponibles. Il est donc nécessaire pour tous les clients qui ont utilisé avec succès des produits Fuzzy jusqu’à présent de réfléchir à une solution de remplacement appropriée.
Je suis sûr que vous êtes d’accord avec nous pour dire qu’il est bon de vivre dans une société libre qui peut se défendre si nécessaire. Les sinistères de toutes sortes doivent être combattus, tout le monde est d’accord là-dessus aussi. Mais la commodité s’arrête plus tôt que vous ne le pensez. Parce que la lutte contre les terroristes et autres criminels ne se déroule pas seulement dans la lointaine guerre contre la SI, mais au milieu des bureaux et des entreprises
Les terroristes de demain sont-ils déjà parmi nous? Au moins dans le cas de certains grands constructeurs automobiles, personne ne veut plus l’exclure – mais attention à ne pas tirer de fausses conclusions! Ce que les géants du secteur de la mobilité introduisent progressivement, à savoir le contrôle de tous les employés tous les trois mois, n’est pas une déclaration de méfiance à l’égard de la main-d’œuvre, mais la mise en œuvre cohérente des exigences légales.
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Nous vous aiderons volontiers à résoudre vos problèmes de qualité des données.
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