Notre toute nouvelle vidéo produit est consacrée à nos produits de conformité TL Sanction et TL PEP. Ces deux outils sont essentiels pour le fonctionnement de votre entreprise, car ils vous apportent une sécurité juridique et vous aident à respecter les directives de conformité.
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Etiquette: TOLERANT PEP - Page 1
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Les entreprises dont les bases de données d’adresses sont relativement petites se trouvent souvent dans l’incapacité de satisfaire aux exigences de conformité. Toutefois, ces contrôles sont exigés par la loi et sont souvent demandés par les partenaires commerciaux. D’une part, il est nécessaire de comparer régulièrement les débiteurs et les créanciers aux listes dites de terreur et de sanctions. D’autre part, les entreprises énumérées dans la loi sur le blanchiment d’argent sont tenues d’identifier les personnes politiquement exposées.
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Nous vous aiderons volontiers à résoudre vos problèmes de qualité des données.
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