Etiquette: Services en nuage - Page 1

Les entreprises dont les bases de données d’adresses sont relativement petites se trouvent souvent dans l’incapacité de satisfaire aux exigences de conformité. Toutefois, ces contrôles sont exigés par la loi et sont souvent demandés par les partenaires commerciaux. D’une part, il est nécessaire de comparer régulièrement les débiteurs et les créanciers aux listes dites de terreur et de sanctions. D’autre part, les entreprises énumérées dans la loi sur le blanchiment d’argent sont tenues d’identifier les personnes politiquement exposées.