Cumplimiento Comercio Exterior
Sanciones y listas PEP: seguridad y cumplimiento en el comercio exterior.
Actuar de forma más segura, rápida y sencilla
Las herramientas analizan tanto los datos de los clientes existentes como los recién introducidos. Las listas que contienen se actualizan constantemente para que pueda cumplir la legislación internacional en su actividad diaria en todo momento. Las herramientas de TOLERANT se integran con sus aplicaciones y sistemas existentes, ahorrando tiempo y dinero.
- TL Sanction compara los datos de los clientes en el inventario y en la entrada con las listas de sanciones que están actualizadas en todo momento. Mantenemos y actualizamos diariamente las listas de sanciones almacenadas para su revisión.
- TL PEP le ayuda a identificar las PEP de forma rápida, segura y con tolerancia a los errores. Actualizamos periódicamente las listas PEP correspondientes para usted. De este modo, tendrá acceso a datos actualizados en todo momento.
Procesos de control fiables y datos actualizados periódicamente
Con las herramientas TOLERANT, la comprobación de la lista PEP de acuerdo con la Ley contra el blanqueo de capitales de la UE es rápida y sencilla. Los datos de los clientes y proveedores pueden comprobarse periódicamente y directamente antes de la transferencia de datos, además de en tiempo real directamente durante la introducción de datos. Incluso en el caso de grandes transacciones monetarias, puede protegerse rápida y fácilmente con una comprobación PEP. Con la lista de sanciones y la comprobación del cumplimiento de la normativa, estará en el lado seguro en sus relaciones comerciales internacionales con clientes y proveedores. Además, puede comprobar los contactos comerciales con regularidad y en cumplimiento de la ley.
Comparar las listas de sanciones y las listas PEP de forma rápida y sencilla
Pruebe lo fácil que es la seguridad con TOLERANT:
Estaremos encantados de mostrarle lo fácil y automatizado que es conciliar las listas de sanciones y las listas PEP.
Con TOLERANT estará en el lado seguro: las excelentes herramientas se encargan del cumplimiento, la protección y la seguridad, por ejemplo, en relación con el blanqueo de capitales, las leyes antiterroristas y las listas de sanciones. Esto le permite realizar negocios y transacciones bancarias internacionales con la conciencia tranquila y respetando la ley.
Ahorre tiempo en el control de la conformidad con el software adecuado
El control del cumplimiento tiene un objetivo principal: identificar a clientes, nuevos empleados y otros contactos comerciales sospechosos de ser culpables de blanqueo de capitales o de pertenecer a organizaciones terroristas. Por lo tanto, una comprobación de la lista de sanciones es esencial para las empresas tanto a nivel nacional como internacional. Durante mucho tiempo, la comprobación del cumplimiento sólo era posible manualmente. Ahora se pueden utilizar programas informáticos modernos para comprobar las listas de sanciones. Realiza los pasos necesarios en un breve espacio de tiempo y proporciona información sobre si los contactos comerciales son inofensivos.
Ventajas del control de conformidad mediante software
Si confía en un programa informático para realizar los modernos controles de conformidad, se beneficiará de una considerable minimización del esfuerzo asociado. Esto le permite aliviar a sus empleados, ahorrar tiempo y reducir los costes asociados. Además, el software suele ser mucho más preciso y tiene en cuenta todas las listas de sanciones. Pero Compliance Screening va un paso más allá. Por lo general, también vigila a los socios comerciales existentes, independientemente de si son clientes o proveedores, por ejemplo. Esto permite identificar rápidamente si un socio comercial se convierte en un riesgo.
No perder de vista la tala de árboles
Sin embargo, el control del cumplimiento no consiste sólo en reconocer a los socios comerciales que plantean un riesgo potencial, sino también en documentar los datos. Las soluciones de software modernas también pueden ayudar en este sentido. No sólo registran los datos obtenidos de este modo, sino que también garantizan su archivo. Esto significa que los procesos también pueden ser rastreados fácilmente por personas ajenas a la empresa y se puede garantizar que se cumplen los requisitos legales. Si tiene alguna pregunta sobre el control de la conformidad y desea información independiente, ha llegado al lugar adecuado.