Nuestro nuevo vídeo de producto está dedicado a nuestros productos de cumplimiento TL Sanction y TL PEP. Estas dos herramientas son cruciales para sus procesos empresariales porque le proporcionan seguridad jurídica y le ayudan a cumplir las directrices de conformidad.
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Nuestro software le ayuda de forma decisiva en este complejo asunto. TOLERANT Sanction reconoce si un posible socio comercial está incluido en la normativa correspondiente. La tolerancia a los errores del programa es especialmente útil: incluso si los nombres están mal escritos o se escriben de forma diferente -lo que suele ocurrir en los idiomas extranjeros-, el software compara los datos de forma fiable con todas las listas pertinentes. TOLERANT Sanction marca automáticamente los resultados claros. Los resultados poco claros se resaltan y se envían a su centro de compensación para que los procese.
Las empresas con bases de datos de direcciones comparativamente pequeñas a menudo se ven incapaces de cumplir los requisitos de conformidad. Sin embargo, estos controles son obligatorios por ley y a menudo son exigidos por los socios comerciales. Por un lado, es necesario comparar regularmente a los deudores y acreedores con las llamadas listas de terror y de sanciones. Por otro lado, las empresas que figuran en la Ley de Blanqueo de Capitales están obligadas a identificar a las personas políticamente expuestas.
Necesidad de actuar
Los productos de ¡Fuzzy! Informatik dejará de recibir apoyo en el futuro. Datos de referencia – por ejemplo, para ¡Fuzzy! Post – ya no estará disponible. Por lo tanto, es necesario que todos los clientes que han estado utilizando con éxito los productos ¡Fuzzy! piensen en una solución de sustitución adecuada.
Estoy seguro de que está de acuerdo con nosotros en que es bueno vivir en una sociedad libre que pueda defenderse cuando sea necesario. Los siniestros de todo tipo deben ser combatidos, todos están de acuerdo en eso también. Pero la comodidad se acaba antes de lo que crees. Porque la lucha contra los terroristas y otros delincuentes no sólo tiene lugar en la lejana guerra contra el IS, sino en medio de las oficinas y empresas alemanas. Ahí es donde los grupos de trabajo de la Autoridad Federal de Alemania de Supervisión Financiera (BaFin) -es decir, los auditores- desfilan, día tras día, sin notificación y con consecuencias a veces dramáticas: desde fuertes multas hasta daños de imagen masivos, pasando por la pérdida de la licencia, es decir, el fin del negocio.
¿Están ya entre nosotros los terroristas del mañana? Al menos en el caso de algunos grandes fabricantes de automóviles, ya nadie quiere descartarlo, pero ¡cuidado con sacar falsas conclusiones! Lo que los gigantes del sector de la movilidad están introduciendo gradualmente, es decir, examinar a todos los empleados cada tres meses, no es una declaración de desconfianza en la mano de obra, sino la aplicación coherente de los requisitos legales.
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