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Las empresas con bases de datos de direcciones comparativamente pequeñas a menudo se ven incapaces de cumplir los requisitos de conformidad. Sin embargo, estos controles son obligatorios por ley y a menudo son exigidos por los socios comerciales. Por un lado, es necesario comparar regularmente a los deudores y acreedores con las llamadas listas de terror y de sanciones. Por otro lado, las empresas que figuran en la Ley de Blanqueo de Capitales están obligadas a identificar a las personas políticamente expuestas.