Nuevo vídeo de producto sobre listas de sanciones y listas PEP
Película sobre herramientas de cumplimiento
Nuestro nuevo vídeo de producto está dedicado a nuestros productos de cumplimiento TL Sanction y TL PEP. Estas dos herramientas son cruciales para sus procesos empresariales porque le proporcionan seguridad jurídica y le ayudan a cumplir las directrices de conformidad.
Con TL Sanction, puede comprobar de forma fiable sus socios comerciales, clientes y proveedores internacionales. La herramienta compara los datos de sus clientes con las listas de embargos y sanciones pertinentes en cuanto se introducen. De este modo, podrá detectar posibles infracciones en una fase temprana, cumpliendo al mismo tiempo las directrices legales. El vídeo explica la importancia de la comprobación de la lista de sanciones y cómo TL Sanction le ayuda a mantenerse en el lado seguro.
La Directiva de la UE contra el blanqueo de capitales exige una diligencia debida especial en las relaciones comerciales con personas políticamente expuestas (PEP). TL PEP es una solución de software de alto rendimiento que compara los datos de sus clientes con las listas PEP de forma rápida, tolerante a errores y fiable. El vídeo le muestra cómo TL PEP le ayuda a identificar a las personas políticamente expuestas de forma fácil, automática y sin errores, ya sea en tiempo real durante la introducción de datos o como comprobación periódica por lotes.
Vea nuestro nuevo vídeo y obtenga más información sobre las funcionalidades de nuestros productos de cumplimiento TL Sanction y TL PEP.
TOLERANT Software