Nouvelle vidéo sur les listes des sanctions et les listes PEP
Film sur les outils de conformité
Notre toute nouvelle vidéo produit est consacrée à nos produits de conformité TL Sanction et TL PEP. Ces deux outils sont essentiels pour le fonctionnement de votre entreprise, car ils vous apportent une sécurité juridique et vous aident à respecter les directives de conformité.
Avec TL Sanction, vous pouvez contrôler de manière fiable vos partenaires commerciaux, clients et fournisseurs internationaux. Dès la saisie, l’outil compare vos données clients avec les listes d’embargos et de sanctions déterminantes. Vous pouvez ainsi identifier à temps les correspondances potentielles tout en respectant les directives légales. Le film vous explique l’importance de la vérification des listes de sanctions et comment TL Sanction vous aide à rester du côté de la sécurité.
La directive anti-blanchiment d’argent de l’UE exige des obligations de diligence particulières dans les relations commerciales avec des personnes politiquement exposées (PEP). TL PEP est une solution logicielle hautement performante qui compare les données de vos clients aux listes PEP de manière rapide, tolérante aux erreurs et fiable. Le film vous montre comment TL PEP vous aide à identifier les personnes politiquement exposées de manière simple, automatique et tolérante aux erreurs – que ce soit en temps réel lors de la saisie des données ou sous forme de contrôle régulier par lots.
Regardez notre nouvelle vidéo et apprenez-en plus sur les fonctionnalités de nos produits de conformité TL Sanction et TL PEP
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