Completamente relajado en tiempos de crisis

Estoy seguro de que está de acuerdo con nosotros en que es bueno vivir en una sociedad libre que pueda defenderse cuando sea necesario. Los siniestros de todo tipo deben ser combatidos, todos están de acuerdo en eso también. Pero la comodidad se acaba antes de lo que crees. Porque la lucha contra los terroristas y otros delincuentes no sólo tiene lugar en la lejana guerra contra el IS, sino en medio de las oficinas y empresas alemanas. Ahí es donde los grupos de trabajo de la Autoridad Federal de Alemania de Supervisión Financiera (BaFin) -es decir, los auditores- desfilan, día tras día, sin notificación y con consecuencias a veces dramáticas: desde fuertes multas hasta daños de imagen masivos, pasando por la pérdida de la licencia, es decir, el fin del negocio.

Un escenario así puede afectar a casi cualquiera, incluso sin intenciones maliciosas o padrinos mafiosos disfrazados en la empresa. Basta con que un empleado de la recepción atienda sin saberlo a un cliente equivocado, o que un software sobrecargado identifique incorrectamente a alguien. Si, sin saberlo, ha aceptado a un cliente que está en las listas pertinentes de lucha contra el blanqueo de capitales o el terrorismo, el peligro es inminente. Sin embargo, hay remedios probados contra el estrés de comprobar permanentemente todos los clientes con todas las listas pertinentes: el software adecuado.

TOLERANT Sanction le ayuda a comprobar los datos de sus socios comerciales de acuerdo con todas las normativas pertinentes: según la legislación alemana y de la UE, así como con respecto a los requisitos de Estados Unidos y la ONU.

En este sentido, podemos resistir a las fuerzas oscuras que hay ahí fuera con relativa facilidad, a través de herramientas de procesamiento de información probadas. Lo que se discute aquí es su utilidad y función. Le deseamos una lectura relajante e informativa.