Vos partenaires commerciaux, clients et fournisseurs internationaux sont-ils dignes de confiance? Jouez la sécurité: avec TOLERANT Sanction, vous pouvez comparer de manière fiable et tolérante aux erreurs les données de vos clients avec les listes d’embargo et de sanctions correspondantes dès qu’elles sont saisies. Ce contrôle antiterroriste permet de détecter rapidement les éventuels résultats positifs tout en respectant les directives légales.
En 1999, le Conseil de sécurité des Nations unies a dressé pour la première fois une liste de partisans présumés de groupes extrémistes et terroristes. Sur cette base, l’UE tient ses propres listes, qui sont régulièrement révisées et mises à jour. En Allemagne, les listes de sanctions sont publiées par le Bundesanzeiger Verlag. Conformément aux règlements de l’UE, aucune relation d’affaires ne peut être entretenue avec ces personnes, organisations et associations sanctionnées. Avec TOLERANT Sanction, vous êtes du bon côté: les données de base de vos clients, partenaires et fournisseurs sont vérifiées de manière fiable par rapport aux listes requises par la loi.
TOLERANT Sanction contrôle des données de vos partenaires commerciaux de manière rapide et tolérante aux erreurs. Même si les noms sont mal orthographiés ou douteux, TOLERANT Sanction fournit des résultats fiables grâce à sa procédure de correspondance tolérante aux erreurs. Grâce à ce contrôle de conformité, vous êtes sur la bonne voie. Vous agissez dans le respect de la législation européenne et vous vous protégez de manière fiable contre les tentatives de fraude.
Les listes antiterroristes, les listes de sanctions et les listes d’embargo suivantes sont étayées par TOLERANT Sanction (extrait):
La mondialisation fait que les entreprises nouent de plus en plus souvent des relations commerciales internationales et sont toujours à la recherche de nouveaux contacts. Dans ce contexte, il y a bien sûr toujours le risque que des contacts nouveaux et encore inconnus se trouvent sur une liste de sanctions. Un contrôle durable des listes de sanctions peut aider dans ce cas. Le contrôle des listes de sanctions consiste à vérifier les contacts commerciaux de manière juridiquement sûre et aussi fiable que possible. Vous pouvez ainsi éviter de faire des affaires avec des personnes pour lesquelles des anomalies ont été constatées dans le cadre du contrôle antiterroriste. La base de ce contrôle des listes de sanctions est le règlement anti-terrorisme. Elle a donné naissance à des listes de sanctions qui permettent de contrôler les contacts commerciaux tant nationaux qu’étrangers.
Les listes de sanctions constituent généralement la base de l’examen des listes de sanctions. Il s’agit de listes qui comprennent aussi bien des entreprises que des personnes soumises à diverses restrictions économiques ou juridiques. Il existe aujourd’hui différentes listes de sanctions. Elles ont toutes été créées en premier lieu en réaction aux attentats du 11 septembre 2001. L’un des principaux objectifs des listes de sanctions est de détecter un éventuel financement du terrorisme, mais aussi le blanchiment d’argent.
Le contrôle de la liste de sanctions doit être effectué de manière générale pour toutes les relations d’affaires. Il s’applique donc aussi bien aux nouveaux clients et partenaires contractuels qu’aux collaborateurs et aux chaînes d’approvisionnement. En outre, les fournisseurs, les distributeurs et les transporteurs doivent être contrôlés en conséquence. Grâce à la technologie moderne, le contrôle des listes de sanctions ne doit plus être effectué manuellement. L’utilisation d’un logiciel approprié permet de réduire considérablement la charge de travail qui en découle. Par rapport à un contrôle manuel, la vérification à l’aide d’un logiciel est non seulement plus rapide, mais aussi beaucoup plus précise.
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(voir aussi Déclaration de confidentialité).
Fonctions primordiales
Vos avantages
Caractéristiques techniques
Scénarios d’application
Possibilités d’intégration
Vérifiez les données relatives aux clients et aux fournisseurs par rapport aux listes de sanctions et aux listes d’embargo dès que vous saisissez les données. De cette façon, vous trouvez les résultats à temps et pouvez agir en conséquence.
Les listes de sanctions, les listes d’embargo et les listes PEP sont en constante évolution. Avec TOLERANT Sanction, vous pouvez vérifier régulièrement vos données de base et les garder en permanence sûres et « propres ».
Vous pouvez faire inscrire les résultats du contrôle sur des listes blanches ou noires après le contrôle: vous évitez ainsi le retraitement répété des adresses concordantes, vous excluez des personnes et vous pouvez ainsi réduire vos dépenses financières ainsi que le potentiel de risque.